Bijna 14.000 telefoonnummers geblokkeerd in de strijd van de autoriteiten tegen beleggingsfraude

Online beleggingsfraude heeft de afgelopen jaren een industriële omvang aangenomen. De Duitse en Oostenrijkse autoriteiten hebben nu een gecoördineerde operatie uitgevoerd gericht tegen de personen achter de zogenaamde cybertradingfraude. Onder leiding van het Cybercrime Center (CCZ) bij het Openbaar Ministerie van Karlsruhe en het Landeskriminalamt (LKA) van Baden-Württemberg hebben de onderzoekers zich gericht op de infrastructuur die door de criminelen wordt gebruikt. Het internationaal gecoördineerde onderzoek heeft aanzienlijke resultaten opgeleverd.

In de afgelopen drie maanden hebben onderzoekers die werkzaam waren in het kader van „Operatie Herakles“ precies 9.304 Duitse telefoonnummers geïdentificeerd en buiten gebruik gesteld. Volgens de autoriteiten werden de nummers gebruikt om nietsvermoedende consumenten te lokken met aantrekkelijke maar frauduleuze beleggingsbeloften. In het kader van de operatie als geheel zijn inmiddels 13.888 nummers buiten gebruik gesteld. Om precies te zijn: 13.397 in Duitsland en nog eens 491 nummers zijn geblokkeerd in samenwerking met het Oostenrijkse Federale Bureau voor Criminele Politie (BKA).

Het onderzoek richt zich momenteel op onbekende verdachten die vermoedelijk georganiseerde fraude plegen met het oog op commercieel gewin. Het Duitse Federale Bureau voor Criminele Politie (BKA) heeft de operatie ondersteund, evenals de Federale Autoriteit voor Financieel Toezicht (BaFin). De financiële toezichthouder voert zijn eigen procedures tegen ongeoorloofde cyberhandelsactiviteiten en heeft essentiële informatie over verdachte telefoonnummers verstrekt.

Ook het Duitse Federale Netwerkagentschap heeft ingegrepen om de infrastructuur van de fraudeurs op langere termijn te ontwrichten. De toezichthouder nam toezichtmaatregelen tegen de telecommunicatiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor de nummers. De providers werden verplicht de voor fraude gebruikte nummers buiten gebruik te stellen en hun registratieprocedures aan te scherpen. Het doel is de controles op verkooppartners en wederverkopers te versterken, zodat frauduleuze nummers niet zomaar opnieuw kunnen worden geregistreerd. De betrokken autoriteiten hebben tevens nieuwe procedures ingesteld om voor criminele doeleinden gebruikte telefoonnummers sneller en systematischer op te sporen en buiten gebruik te stellen.

Ondanks deze operatie waarschuwen BaFin en de politie dat frauduleuze handelsplatforms een groeiende bedreiging blijven vormen, waarbij zowel het aantal gevallen als de financiële verliezen blijven stijgen. Consumenten worden dringend verzocht platforms grondig te onderzoeken alvorens geld over te maken, met name wanneer ongewoon hoge rendementen worden beloofd. Criminelen proberen vaak intense tijdsdruk uit te oefenen. De autoriteiten waarschuwen ervoor om inloggegevens voor internetbankieren of kopieën van identiteitsdocumenten en betaalkaarten niet te delen. Financiële dienstverleners in Duitsland vereisen doorgaans een officiële vergunning, wat beleggers vooraf kunnen controleren. Onafhankelijke financiële adviseurs of consumentenadviescentra kunnen helpen bij het beoordelen van verdachte aanbiedingen. Onderzoekers adviseren iedereen die het slachtoffer is geworden van fraude om onmiddellijk aangifte te doen bij de politie.